Altın rafinerisi operasyonunda kimler gözaltına alındı?

Kapalıçarşı'da düzenlenen altın operasyonun yankıları devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İAR AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 şüphelinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturmada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı" yayımlandığı, bu talimat kapsamında, devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden yüzde 3 destek verdiği, ancak bu kapsamda bazı kişilerin devletin sunduğu desteği almak için altın madenini yasal çerçevede şirketler üzerinden yurt dışından ithal ettiği belirlendi.

Şirketlerin ithal ettiği altın madenini ülkede bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altının, asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin, yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı, bunun üzerinden döviz kazancı sağlandığı tespit edildi.

Bu şirketlerin kazandığı dövize talimatlar çerçevesinde yüzde 3 devlet desteği aldığı, bu işlemin belirli bir organizasyon içerisinde devleti sistemli olarak zarara uğratılmaya yönelik yapıldığı ve haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaşıldı.

KİMLER GÖZALTINDA?

Soruşturma kapsamında, İAR AŞ sahibi Özcan Halaç, İAR Genel Müdürü Ayşen Esen, İAR Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, İAR Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül Saraç, İAR çalışanı Erkam Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ. çalışanı Bülent Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. AŞ Müdürü Erman Dönmez, Yalçıntaş Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. çalışanı İbrahim Sontur, Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme AŞ. Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu, İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ. İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek'in devletin sunduğu yüzde 3 desteği almak için kendileri ve söz konusu şirketlerin çalışanı olan 30 kişinin üzerine 24 yeni şirket kurduğu anlaşıldı.

Bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği alıp, belirli organizasyon ile sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları belirlenen soruşturmada, bu işlemleri yapan 24 şirket ile şirketlerin sahibi ve çalışanı olan 23 şüpheli belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul'da 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda belirlenen 23 şüpheliden 21'i gözaltına alınırken, firari 2 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında, "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.

HUKUK DAVASI

İstanbul Altın Rafinerisi’nin (İAR) sahibi Afyonlu Halaç ailesinin kurucu babası Fazlı Halaç Mayıs ayında hayatını kaybetti.

Büyük oğul Ömer Halaç’ın 2008’de ölümü sonrasında aile içi davalarla gündeme gelen Halaç ailesinde Özcan Halaç hem İAR hem Gramaltın’da patronluk koltuğunda oturuyor.

Ömer Halaç’ın vefatının ardından şirketin kontrolü, kardeşi Özcan Halaç’a geçti. Ancak eşi İlknur Halaç’ın payları ve sermaye artırımı konusundaki anlaşmazlıklar, uzun süren hukuki mücadelelere neden oldu.

Dava süreçlerinin ardından, İAR’ın tek hakim hissedarı Özcan Halaç olurken, şirketin profesyonel yönetim anlayışıyla devam etmesi kararı alındı.

Bu süreçte, 2013 yılında şirketin başına Ayşen Esen getirildi. Kriz yönetimi ve kurumsal yapı konularında deneyimli olan Esen, “Şirkete huzur getirmiş olabilirim” diyerek göreve geliş sürecini anlatıyor.

Esen, şu anda İAR Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor ve şirketin hem yurt içi hem yurt dışı stratejilerini belirliyor.

Yönetim kurulunda ayrıca Halaç ailesinin üyeleri ile eski AKP milletvekili Prof. Dr. İrfan Gündüz de yer alıyor.

İAR şirketinin iştirakleri ve şirkette yazan bilgiler ise şöyle:

GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

İştirakleri arasında İstanbul Altın Rafinerisinin de olduğu Gram Altın Paz.San.ve Tic A.Ş., Gramaltın ve Gramgümüş ürünlerini kuyumculuk sektörüne toptan satmakta, altın ya da paket üzerine isim, logo, resim veya imza gibi figürler işleyerek kişilere, kurumlara ve organizasyonlara özel olarak sunmakta. Bu tür özel tasarımlar, kurumlar tarafından çalışanlarına prim, tedarikçilerine hediye ve promosyon amaçlı verilmesiyle ön plana çıkmakta. İstanbul Altın Rafinerisi, Gramaltın markasını Ürün Bayiilik ve Franchising sistemiyle yaygınlaştırmakta.

KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için 2011 yılında başlatmış olduğu altın bankacılığı projesini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve her kesimin ulaşabileceği şekilde yaygın ağ kurmak amacıyla, belirli gün ve belirli lokasyona bağlı kalmaksızın haftanın her günü* en yakın ADN üzerinden, altın yatırabilme imkanını sunan KAD-SİS projesini hayata geçirmek ve gelişen dünya standartlarına paralel devamlı geliştirmek amacıyla İstanbul Altın Rafinerisi vizyon, misyon ve değerlerine paralel olarak kurulan KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş. tamamen bu amaç için çalışmaktadır.

İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

1993 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan şirketimiz döviz alım satım ile kıymetli maden alım satım işlemleri yapmaktadır. Şirketimiz 28.09.2012 tarihinden beri Borsa İstanbul A.Ş. üyesidir. 2019 yılında T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nın kararına istinaden şirketimiz İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile A Grubu Yetkili Müessese olarak faaliyetine devam etmektedir.

HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

2011 yılında İstanbul’da döviz alım satım, kıymetli maden alım satım işlemleri yapan şirketimiz 2015 tarihinde Anafartalar /Ankara adresinde faaliyetine devam etmektedir. 20.01.2011 tarihinden beri Borsa İstanbul A.Ş. üyesidir. 2019 yılında T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nın kararına istinaden şirketimiz HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ, A Grubu Yetkili Müessese olarak faaliyetine devam etmektedir.

HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimiz 1995 yılında Fazlı Halaç, Ömer Halaç, Özkan Halaç ve Özcan Halaç tarafından Halaç Kuyumculuk Limited Şirketi unvanı ile kurularak Kapalıçarşı’da kıymetli maden alım satım işine başladı. Şirketimiz 18.09.2020 tarihinde tür değişikliğine giderek HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak Yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerini sürdürmektedir.

HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKET

22.11.2016 tarihinde kurulmuş olan şirketimiz kıymetli maden ( değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti altın, gümüş, platin ) alım satım işlemleri ile iştigal etmektedir. Şirketimiz alım yaptığı ürünlerin uluslararası sertifikalara sahip yurt içi ve yurt dışı firmalardan temin etmektedir. Ayrıca yurt içinde maden saha araştırmaları yapmaktadır.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.

13.04.2015 tarihinde kurulmuş olan şirketimiz İAR tarafından üretilen külçe altın ve gümüş ürünlerinin gramaltin.com web sitesi üzerinden satışlarını gerçekleştirmektedir. Şirketin %99 ana ortağı İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi’dir. Gramaltın konsepti ile üretilmiş olan 1, 2.5, 5, 10, 20, 50 ve 100 gramlık ürünler ile 50, 100, 250, 500, 1000 gramlık külçeler ile 10 ons (311gr) ve 100 ons (3110gr) külçelerin 999/1000 saflıkta üretimi gerçekleştirilmiş sertifikalı "GRAMGÜMÜŞ" ürünlerinin online satışı ve fiziki teslimatını gerçekleştirmektedir.

Kaynak: OdaTV