Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu

Bu şirketlerin yönetimi için mahkeme kararıyla kayyum atanırken, Papara'nın kurucusu ve üst düzey yöneticisi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonun Kapsamı ve Süreci

Uzun süredir teknik ve fiziki takip altında olan yasa dışı bahis organizasyonlarının finansal işlemlerini detaylı şekilde inceleyen kolluk kuvvetleri, Papara’nın bu yapılarla ilişkili olabileceği yönünde somut verilere ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma neticesinde, Papara'nın bağlı bulunduğu PPR Holding Anonim Şirketi ile birlikte toplamda sekiz şirkete yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda sabahın erken saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere birçok ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Emniyet güçleri, dijital verilere ve şirket kayıtlarına el koyarken, bazı iş yerlerinde detaylı aramalar gerçekleştirdi.

El konulan şirketler arasında dijital ödeme sistemleri, yazılım hizmetleri ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren firmalar bulunuyor.

Finansal Ağı ve Bahis Bağlantısı İnceleniyor

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, operasyonun merkezinde yasa dışı bahis gelirlerinin sisteme sokulmasında aracı olarak kullanıldığı değerlendirilen mali yapılar yer alıyor.

Papara üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen para transferlerinin, bahis organizasyonlarının finansmanında kullanıldığına dair bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın birlikte yürüttüğü çalışmalarda, milyonlarca liralık yasa dışı para trafiği tespit edildi.

Bu çerçevede, Papara’nın ödeme altyapısının nasıl kullanıldığı, hangi hesapların bu işlemlere aracılık ettiği ve sistemin denetim mekanizmalarının ne ölçüde devre dışı bırakıldığı araştırılıyor.

Kayyum Ataması ve Şirketlere El Koyma Süreci

İlgili şirketlerin yönetim ve faaliyetlerinin devamlılığı açısından risk teşkil ettiği gerekçesiyle, savcılık kararıyla söz konusu firmalara el konuldu.

Aynı zamanda bu şirketlerin yönetimi, mahkeme tarafından atanan kayyumlar aracılığıyla yürütülecek. Kayyumların görevi, şirketlerin mal varlıklarını korumak, mevcut faaliyetleri kayıt altına almak ve hukuki süreç boyunca şeffaflığı sağlamak olarak belirlendi.

Bu süreçte şirketlerin hesapları, gelir-gider hareketleri ve olası kara para aklama faaliyetleri detaylı biçimde incelenecek.

El konulan şirketlerin ticari faaliyetlerinin durumu, çalışanlarının konumu ve üçüncü şahıslarla olan sözleşmeleri de hukukî olarak değerlendiriliyor.

Ahmed Faruk Karslı ve Diğer Şüpheliler Gözaltında

Soruşturmanın en dikkat çeken isimlerinden biri, Papara'nın kurucusu ve CEO’su olarak kamuoyunda tanınan Ahmed Faruk Karslı oldu.

Uzun süredir finans ve girişimcilik dünyasında aktif olan Karslı’nın da içinde bulunduğu toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre, zanlılar farklı illerde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan isimler arasında PPR Holding’in yöneticileri, bazı bağlı şirketlerin üst düzey çalışanları ve ilgili mali işlemlerde yer aldığı değerlendirilen şahıslar da bulunuyor.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın daha da derinleşebileceği ve yeni gözaltı kararlarının gelebileceği belirtiliyor.

Papara’dan Açıklama Bekleniyor

Gelişmelerin ardından kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu operasyon hakkında Papara’dan resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Şirketin sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Sektörde faaliyet gösteren diğer finansal teknoloji firmaları da konuyu yakından takip ediyor.

Kullanıcılar arasında ise güvenlik ve finansal bilgilerinin riske girip girmediğine yönelik endişeler dile getiriliyor.

Uzmanlar, Papara kullanıcılarının mevcut yasal süreç tamamlanıncaya kadar gelişmeleri takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar: Sektörde Sarsıntı Yaratabilir

Finansal teknoloji ve ödeme sistemleri alanında uzman isimler, bu operasyonun sektörde ciddi bir sarsıntı yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye’de hızla büyüyen ve milyonlarca kullanıcıya hizmet veren dijital cüzdan ve ödeme altyapılarının, mali denetim açısından daha dikkatli kontrol edilmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunuluyor.

Özellikle kara para aklama, yasa dışı bahis ve vergi kaçakçılığı gibi suçların dijital ödeme platformları aracılığıyla daha kolay gizlenebilir hâle gelmesi, bu tür platformların regülasyonlar çerçevesinde daha sıkı denetlenmesini zorunlu kılıyor.

Soruşturma Genişleyebilir

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamalara göre, operasyon henüz ilk aşamasında. Toplanan dijital materyallerin ve finansal belgelerin incelemesi devam ederken, yeni deliller ışığında operasyonun diğer bağlantılı kişi ve kuruluşlara da uzanabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca, uluslararası iş birlikleri çerçevesinde farklı ülkelerle iletişime geçildiği ve yurtdışına yapılan para transferlerinin de mercek altına alındığı bildiriliyor.

Bu çerçevede hem adli hem de mali soruşturmanın önümüzdeki haftalarda daha da genişleyerek devam etmesi bekleniyor.

Papara’nın ve ilişkili şirketlerin yasa dışı bahis ağına dahil olup olmadığına dair iddiaların netlik kazanması, adli sürecin ilerleyişine bağlı olacak.

Soruşturma süresince şirketlerin faaliyetlerine nasıl müdahale edileceği, kullanıcıların hesaplarına erişimin nasıl sağlanacağı ve sistemin güvenilirliği gibi konular kamuoyunun gündeminde olmaya devam edecek.

Türkiye’nin dijital finans sisteminin şeffaflığı ve güvenilirliği açısından bu soruşturma, emsal teşkil edebilecek kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yasal sürecin sonucunda tüm iddialar aydınlatılacak ve sorumlular varsa hukuki olarak gereken cezai işlemlere tabi tutulacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir yasadışı bahis soruşturmasında, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin finansal ayağında merkezi bir görev aldığı öne sürüldü.

Yapılan açıklamalara göre, şirketin gerçekleştirdiği finansal işlemlerin, ödeme sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek boyutlara ulaştığı ve yasa dışı faaliyetlerin sürdürülebilirliğini kolaylaştırdığı ifade edildi.

Bu çerçevede savcılık, sabah saat 05:00 sularında düğmeye basarak 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon kararı aldı. Operasyon kapsamında gözaltı, arama, el koyma ve dijital inceleme süreçleri başlatıldı.

Mal Varlıklarına El Koyma ve Kayyum Ataması

Soruşturma doğrultusunda yalnızca bireysel kişilere değil, şirket ve mülklere yönelik de geniş çaplı tedbirler uygulandı.

Başta PPR Holding A.Ş. olmak üzere toplam sekiz şirkete, lüks yatlar, beş farklı tekne, üç adet kiralık kasa, 74 motorlu taşıt, yedi daire ve villa dahil olmak üzere çok sayıda mal varlığına el konuldu.

El konulan şirketler arasında yer alan PPR Holding A.Ş.'ye ise İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Bu karar, şirketlerin faaliyetlerinin devlet denetimi altına alınarak yönetilmesi anlamına geliyor.

Papara Üzerinden Açılan 26 Binden Fazla Hesap Kullanılmış

Savcılık tarafından paylaşılan detaylarda, Papara sistemi üzerinden açılmış toplam 26.012 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde aktif olarak kullanıldığı belirlendi.

İddialara göre, bu hesaplar üzerinden elde edilen yüksek tutarlı yasa dışı gelirler, tam 274 ayrı banka hesabına aktarılmış durumda.

Bu finansal trafiğin izi sürülerek, yasa dışı gelirlerin dijital yollarla aklandığı ve 16 farklı kripto cüzdana yönlendirildiği tespit edildi.

Öne çıkan bulgulara göre, kripto varlık transferinde rol oynayan beş cüzdan sahibi, yasadışı bahis örgütlerinin lider kadrolarıyla doğrudan bağlantılı.

Başsavcılıktan Resmî Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunun merakla takip ettiği bu büyük çaplı operasyonla ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, soruşturmanın "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" gibi suçlamalar kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın bu yapının lideri konumunda olduğu değerlendiriliyor.

Savcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, elektronik para kuruluşu Papara Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin finansal sistem içinde dolaşımını sağladığı, bu suretle suç gelirlerinin aklanmasına olanak tanıdığı değerlendirilmiştir. Şirketin 2016 yılından itibaren elektronik para faaliyet izni ile işlem yaptığı ve yasa dışı bahis örgütlerinin finansal işlemlerinde sistematik biçimde kullanıldığı tespit edilmiştir."

Açıklamada ayrıca Papara’nın işlem süreçlerinde yasa dışı bahis paralarının transferinden ücret tahsil ettiği, transfer işlemlerinin hızlı ve takip edilemez olması nedeniyle bahis organizasyonları açısından cazip bir sistem oluşturduğu vurgulandı.

Savcılık, Papara sisteminin bu özelliğinin, yasa dışı bahis işlemlerinin aksamadan devam etmesine olanak tanıdığına ve kuruluşun bu süreçten doğrudan gelir elde ettiğine dikkat çekti.

Kurum Raporları: Papara Yasa Dışı Bahise Hizmet Etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve çeşitli denetim kurumlarının raporları da soruşturma dosyasına dâhil edildi.

Söz konusu raporlarda, Papara'nın ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin yasa dışı bahis organizasyonları tarafından düzenli biçimde kullanıldığı, bu sistemin suçun işlenmesini kolaylaştırdığı yönünde değerlendirmeler yer aldı.

Bu tespitlerin ardından adli makamlar, Papara’ya ait hesap hareketlerinin her bir aşamada dikkatle incelendiğini, bu işlemlerde kripto borsalarla da bağlantılar kurulduğunu bildirdi.

Yapılan detaylı analiz çalışmaları neticesinde, Papara üzerinde açılan binlerce hesabın, yasa dışı bahis sitelerine entegre biçimde çalıştığı ve burada elde edilen gelirin farklı banka hesapları üzerinden hızla dağıtıldığı ortaya kondu. Akabinde, bu gelirlerin önemli bir kısmının kripto cüzdanlara yönlendirilerek aklandığı belirlendi.

Kripto Cüzdanlar ve Örtülü Anlaşmalar

Savcılığın ulaştığı bulgular, kripto para transferlerinde görev alan 16 cüzdandan beşinin, yasa dışı bahis organizasyonlarının yönetici kadrolarıyla iş birliği içinde olduğunu ortaya koydu.

Bu kişilerin, Papara ödeme sistemiyle paralel biçimde çalıştığı ve yasa dışı gelirlerin izini silmeye yönelik adımlar attıkları ifade edildi.

Özellikle dikkat çekilen noktalardan biri, Papara'nın bu yasa dışı yapılarla örtülü bir iş birliği içerisinde olduğu yönündeki iddialar oldu.

Bu iddialar doğrultusunda, şirketin yasa dışı bahis örgütleriyle organize şekilde çalışarak, finansal sistemi istismar ettiği değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişinin sorgu süreci devam ederken, dijital materyallere el konuldu ve bu veriler üzerinden kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

Papara’nın işleyiş biçimi, gelir modeli ve yasa dışı yapılarla olası bağları detaylı biçimde mercek altına alınmış durumda.

Bu dava, Türkiye’de elektronik para kuruluşlarının denetimi ve yasa dışı finansal faaliyetlerdeki görevleri konusunda önemli bir emsal teşkil edebilir.

Sürecin nasıl şekilleneceği ve Papara ile ilişkili diğer tüzel ve gerçek kişilerin yargı önünde nasıl bir savunma yapacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.