Merkez Bankası lisansını iptal etti! Erkan Kork'un akıl hocasına da kayyum…

MedyaRadar'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre, Türkiye'de fintech sektöründe dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faaliyetleri durdurulan ve mahkeme kararıyla geçici yürütmeyi durdurma kararı alan Türk Elektronik Para A.Ş., bu kez yasa dışı bahis soruşturmasının odağına yerleşti. Adana merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu yaklaşık 200 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonun, 21 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği belirtildi. Soruşturmanın merkezinde yasa dışı bahis, kara para aklama ve elektronik para sistemleri üzerinden yürütüldüğü iddia edilen finansal hareketlerin bulunduğu ifade edildi.

ADANA OPERASYONUNDAN BİR GÜN SONRA

TMSF, Adana merkezli operasyonundan bir gün sonra Kara para soruşturması kapsamında PARAM AŞ’ye denetim kayyumu atadı. TMSF'nin 14 Mayıs'ta PARAM'a atadığı 14 kişilik denetim kayyum heyeti şu isimlerden oluştu: Elif Şeyda Dündar, Melek Küreeminoğlu, Mehmet Çağırıcı, Çağdaş Ekici, Petek Çalışır, Anıl Tokatlı,Anıl Kaynak, İlay Aydın, Esra Çiftçioğlu, Gülay Özdemir, Alper Gökçen, Yasemin Barış, Şule Aslan, Cengiz Kadakaloğlu ve Meltem Naycı. Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanda denetim süresinin ne kadar süreceğine yer verilmedi.

İŞTE MERKEZ BANKASI RAPORU

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Türk Elektronik Para AŞ ile ilgili hazırladığı 55 sayfalık raporda 'bahis örüntüsü' ibaresine yer verildiği ortaya çıktı.

İşte raporun o bölümü:

''08.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen ve Excel listeleri hâlinde temin edilen Kuruluş işlemleri kart numaraları sıralanarak incelenmiştir. İnceleme esnasında belirli bir kart numarasından ardışık olarak binlerce işlemin, ekseriyetle gece yarısı itibarıyla gerçekleştirildiği hesap numaraları tespit edilmiş olup bu numaralar sistemde sorgulandığında aşağıdaki tabloda unvanları yer alan firmalara ait işlemler olduğu anlaşılmıştır. İlerleyen bulgularda etraflıca değerlendirileceği üzere, söz konusu işlemlerin sayısı, sıklığı, toplam tutarları incelendiğinde, hayatın olağan akışında gerçekleştirilebilecek makul işlemler olmadığı, bahis örüntüsü niteliği taşıdığı düşünülmektedir. Nitekim hâlihazırda bu firmaların tamamının hesaplarının 17.03.2023'te bloke edilmiş olması da bu savı desteklemektedir. Kuruluşun 08.03.2023'te gerçekleştirdiği 400.596.283 TL tutarındaki işlemlerin 18.755.123 TL'si, yani yaklaşık %5'i aşağıda örneklem olarak tespit edilebilen üye işyerlerinin işlemlerinden oluşmaktadır''

ERKAN KORK: TÜM İNCELİKLERİ ONDAN ÖĞRENDİM

Kara para soruşturması kapsamında bir yıldır tutuklu bulunan Erkan Kork, emniyette verdiği ifadesinde elektronik para işinde tüm incelikleri öğrendiği kişi ise PARAM AŞ’nin kurucusu ve CEO'su Emin Can Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Erkan Kork'un Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde akıl hocasını şöyle itiraf etmiş:

''TGRT ve SKY Türk'te belediyelerle birlikte siyasi içerikli ramazan programları yapıyordum. 2017 yılında yurtdışı dönüşü gözaltına alındım. Adli kontrolle bırakıldım. 2020 yılında Troyin Bilişim isimli şirketi açtım. Bir yıl süreyle açık kaldı. Daha sonra arkadaşım Emin Can Yılmaz'dan elektronik para sektörünün inceliklerini öğrendim. Kendi, şirketimi açmak istedim. Ramazan Başak isimli şahıs lisans almış ama herhangi bir işlem yapılmamış olan Pay fix'i satın aldım''

60 ÖDEME KURULUŞU BULUNUYOR!

Merkez Bankası kayıtlarına göre halihazırda faaliyette olan 60 Elektronik Para Ödeme Kuruluşu bulunuyor. Yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturmalarından sonra lisansları iptal edilen bazı elektronik para ödeme kuruluşları ise şunları:

Türk Elektronik Para Anonim Şirketi (PARAM), Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş, Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., BSM Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.