Bir kripto para platformuna daha kayyım atandı!

Savcılık tarafından uzun süredir takip edilen platformun, yasa dışı finansal faaliyetlerde bulunduğuna yönelik güçlü bulgular elde edilmesi üzerine harekete geçildi.

Operasyon çerçevesinde 17 kişi gözaltına alınırken, soruşturma dosyasında adı geçen şüphelilere ait toplam 637 milyon TL değerindeki mal varlığına da tedbir uygulandı.

Yetkililer, COINO’nun özellikle son dönemde yüksek getiri vaadiyle yatırımcı çekmeye çalıştığını, ancak platformun mali trafiğinde ciddi tutarsızlıkların bulunduğunu belirtiyor.

Yapılan incelemeler sonucunda, şirket içi para hareketlerinin şeffaflıktan uzak olduğu, kullanıcı varlıklarının farklı hesaplara aktarıldığı ve bazı işlemlerin kayıt dışı bırakıldığı tespit edildi.

Bu bulguların ardından savcılık, borsanın yönetiminin mevcut yapı altında devam etmesinin kamu yararı açısından sakıncalı olacağını değerlendirerek kayyum atanması kararını aldı.

Gözaltına alınan 17 şüphelinin, şirket yönetici ve çalışanlarının yanı sıra platformla bağlantılı olduğu değerlendirilen dış paydaşlardan oluştuğu öğrenildi.

Şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın genişletilebileceği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.

MASAK ekiplerinin ise hem şirket içi dijital kayıtlara hem de şüphelilerin kişisel finansal hareketlerine yönelik incelemelerini detaylandırdığı kaydedildi.

El konulan 637 milyon TL’lik mal varlığının; banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve şirkete ait dijital varlıklardan oluştuğu ifade edildi.

Yetkililer, tedbir kararının soruşturma tamamlanıncaya kadar geçerli olacağını, platformun mevcut kullanıcılarının mağdur edilmemesi için kayyum yönetiminin devreye alındığını vurguluyor.

Kayyum heyetinin, şirket faaliyetlerini hukuka uygun şekilde sürdürmek ve olası zararları en aza indirmek amacıyla görevlendirildiği açıklandı.

COINO ismiyle faaliyet gösteren borsanın kapatılıp kapatılmayacağı veya kullanıcı varlıklarının durumu gibi konularla ilgili net kararların ise soruşturmanın tamamlanmasının ardından açıklanacağı bildirildi.

Uzmanlar, kripto para piyasasının son yıllarda hızla büyümesiyle birlikte benzer soruşturmaların artmasının doğal olduğunu, regülasyonların güçlendirilmesinin yatırımcı güvenliği açısından hayati önem taşıdığını dile getiriyor.

Operasyonun, Türkiye’de kripto para ekosisteminin daha sıkı denetlenmesine yönelik atılan adımların bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Yetkililer, yatırımcıların yalnızca lisanslı ve şeffaf platformları tercih etmeleri konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

COINO kripto para platformuna yönelik geniş kapsamlı bir operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda MASAK tarafından yürütülen çalışmalar sonucu hayata geçirildi.

Soruşturma kapsamında platformun faaliyetleri mercek altına alınırken, tespit edilen ağır mali usulsüzlükler üzerine şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

TMSF Devreye Girdi: COINO’ya Kayyum Atanmasının Perde Arkası

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mahkeme kararıyla şirket yönetimine kayyum olarak görevlendirildi.

Operasyonun ilk aşamasında 17 kişi gözaltına alındı ve şirketin toplam 637 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Soruşturmayı derinleştiren en önemli unsurlardan biri, gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, şirketin mali tablolarında ortaya çıkan olağanüstü hareketlilik oldu.

MASAK raporlarında yer alan verilere göre COINO, 2024 yılının Temmuz-Aralık döneminde yalnızca 211 milyon TL seviyesinde para girişi bildirirken, 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde bu rakam beklenmedik şekilde 11,9 milyar TL’ye yükseldi.

Mali Tablolarda Olağanüstü Sıçrama: 12,3 Milyar TL’lik Akış İnceleme Altında

Bu ani artış, denetim birimlerinin dikkatini çekti ve hesap hareketleri ayrıntılı olarak incelendi. Yürütülen incelemelerde, şirket hesaplarından farklı kişi ve kurumlara toplam 12,3 milyar TL’nin transfer edildiği ortaya çıktı.

Gizli Cüzdanlara Kayan Servet: 769 Milyon USDT’lik Şüpheli Hareket

COINO’nun kripto varlık hareketleri ise soruşturmanın bir diğer kritik boyutunu oluşturuyor. MASAK’ın açık kaynak verilerini kullanarak yaptığı analizlerde, 23 Temmuz 2025 tarihine kadar platform üzerinde toplam 769 milyon USDT’lik (yaklaşık 32 milyar TL) bir işlem hacmi gerçekleştiği tespit edildi.

COINO’da Milyarlarca Liralık Şüpheli Trafik: Gizli Cüzdanlara 13,9 Milyar TL Aktarıldı

Bu hacmin neredeyse tamamına yakın kısmının giriş ve çıkışlar şeklinde sisteme yansıdığı görüldü. Ancak özellikle 330,7 milyon USDT’nin (yaklaşık 13,9 milyar TL), herhangi bir kripto platformunda kaydı bulunmayan, izlenemeyen “gizli cüzdan adreslerine” aktarıldığı belirlendi. Bu durum, paranın kaynağını ve amacını gizlemeye yönelik şüpheli işlem trafiği olarak değerlendirildi.

802 Şüpheli İşlem: Yasa Dışı Bahis Hattına Uzanan Para Transferleri

Para hareketlerinin muhatapları da soruşturmada özel bir yer tuttu. Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık veya banka/kredi kartı suçlarıyla daha önce anılmış kişiler olduğu ortaya çıkarıldı.

Bu kişilerin önemli bir kısmı hakkında devam eden soruşturmalar olduğu, bir bölümünün ise geçmişte aynı suçlardan kovuşturmaya uğradığı tespit edildi.

Benzer şekilde, COINO’ya para gönderen bazı kişi ve şirketlerin de yasa dışı finans faaliyetleri bakımından kayıtlarının bulunduğu raporda yer aldı.

Soruşturma makamları tarafından yapılan resmi açıklamada, tespit edilen mali hareketlerin COINO’nun suç gelirlerinin aklanması ve yasa dışı finans akışına aracılık etme ihtimalini kuvvetlendirdiği belirtildi.

Tüm bu bulgular ışığında yürütülen operasyonun, hem şirketin mevcut varlıklarını korumayı hem de şüpheli finansal ilişkileri açığa çıkararak kamu zararının önüne geçmeyi amaçladığı ifade edildi.

Soruşturma çok yönlü şekilde devam ederken, kayyum yönetimi şirketin tüm mali süreçlerini incelemeyi sürdürüyor.