Operasyon yapıldı, patron yurt dışına firar etti! Kırmızı bülten çıkarıldı
Yasadışı bahis trafiğini yönettiği tespit edilen IQ Money soruşturmasında, şirket sahibi Mustafa Duran’ın yurtdışına firar ettiği ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Merkez Bankası, yasadışı bahis batağının kurutulması amacıyla koordineli şekilde harekete geçti. IQ Money Elektronik Para şirketi yetkililerine yönelik geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 11'i tutuklandı, 16'sı adli kontrolle serbest kaldı.
Şirketin sahibi Mustafa Duran'ın yurtdışına firar ettiği ortaya çıkarken hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Tutuklananlar arasında şirketin Yönetim Kurulu'nda yer alan eşi Nuran Duran da yer aldı.
77 MİLYAR 944 MİLYON LİRA
Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre IQ Money'in yasadışı bahis faaliyetleri kapsamında elde edilen suç gelirlerini aklayan elektronik ödeme kuruluşu olduğu ve 155 milyar 518 milyon liralık devasa bir işlem hacmine ulaştığı saptandı. Sadece 25 kişinin toplamda elde ettiği 77 milyar 944 milyon liranın nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değeri olduğu belirlendi. Savcılık, bu paranın yasadışı bahis parası olduğnu tespit etti.
RAPOR HAZIRLANDI
Hem MASAK hem de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın hazırladığı 2024-2025 tarihli 3 ayrı rapora göre, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin, panel ve API altyapılarını yasadışı bahis siteleriyle doğrudan entegre ederek bu sitelerin para yatırma ve çekme süreçlerini sistematik ve kesintisiz biçimde yürüttüğü saptandı.
Şirket hesapları, yoğun şekilde suç gelirlerinin aktarımında kullanıldı ve işlem hacmi, işlem sıklığı ile açıklama içerikleri, yasa dışıbahis faaliyetinin özellikleriyle bire bir örtüştü.