Papel soruşturması: 'Nick' kod adlı gölge patron ifşa oldu
Aklanan yasa dışı bahis paralarının, Dubai'deki lüks gökdelenlere uzandığı iddiasıyla İstanbul merkezli 7 ilde operasyon gerçekleştirildi. Papel'e yönelik soruşturmada 1,5 milyar TL'ye ulaştığı ifade edilen suç ağının, Dubai'nin prestijli bölgesindeki gökdelendeki lüks odadan yönetildiği belirtildi.
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yürütülen ve hacmi 1,5 milyar TL'ye ulaşan kara para aklama ve yasa dışı bahis ağı suçlamaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yer almıştı. Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre MASAK raporundaki teknik analizde, Papel A.Ş.'nin "yedek bir aklama mekanizması" olarak kurgulandığı belirtildi.
Rapora göre; devlet tarafından el konulan diğer yasa dışı ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini devralmak üzere bir "halef" olarak hazır bekletildiği öne sürülen Papel'in, 2025 yılına kadar düşük hacimle çalışıp, diğer rakipleri saf dışı kalınca aniden devasa işlem hacimlerine ulaştığı ifade edildi.
Şirketin sürekli zarar etmesine rağmen sermayesinin 7 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkarılması ve patron Seyhan İbrahim Yıldırım'ın kaynağı belirsiz 827 milyon TL nakit girişi yaptığı iddiaları da bu teoriyi destekleyen kanıtlar olarak dosyaya girdi.
"KAĞIT ÜSTÜNDE PATRON" İDDİASI
Resmi kayıtlara göre şirketin yüzde 100 pay sahibi ve kurucusu Londra doğumlu Seyhan İbrahim Yıldırım olarak görünse de, Yıldırım'ın sadece "kağıt üstünde patron" olduğu, hiçbir karar almadığı ve ofise sadece "imza atmaya" geldiği öne sürüldü.
Yıldırım'ın, Dubai'deki ortağının Birleşik Arap Emirlikleri'ni yöneten Al Maktoum ailesinden olduğunu iddia ettiği ve bu şekilde yapıya uluslararası bir dokunulmazlık zırhı kazandırmaya çalıştığı ileri sürüldü. MASAK ve Emniyet birimlerinin, Yıldırım'ın aslında Papara soruşturmasında da firari Ferit Samuray ve Asil Ersoydan'ın kontrolünde bir "vitrin isim" olduğunu ortaya çıkardığı belirtildi.
GÖLGE PATRONLAR: "NİCK" VE "NİKO"
Soruşturmanın asıl hedefinde, operasyondan önce yurt dışına kaçan iki "gölge patron" bulunuyor. Kıbrıs, Litvanya, Estonya ve İngiltere gibi ülkelerde kurulu çok sayıda Papel markalı şirketin mimarı olan Nick ve Niko takma isimleri kullanan Ferit Samuray iddiaya göre "markanın asıl sahibi" olarak biliniyor.
Samuray'ın, küresel bir para aklama ağını Asil Ersoydan ile yönettiği ileri sürülüyor. Dubai'deki lüks gökdelen Anwa Tower'da ikamet eden Ersoydan'ın, yasa dışı bahis paralarının kripto varlıklara dönüştürülmesinde kilit isim olduğu iddialar arasında.
ANWA TOWER'DA 13,4 MİLYON DOLARLIK TEK İŞLEM
Dubai'nin prestijli bölgesi Maritime City'deki Anwa Tower 3903 numaralı daireden yönetildiğine dair bulgular yer aldığı aktarıldı. MASAK raporuna göre; yasa dışı bahis şüphelisi adreslerden, Ersoydan'ın Binance Global hesabına tam 13,4 Milyon ABD Doları tutarında tek işlemde kripto varlık aktarıldı.
Paraların Türkiye'deki kripto borsalarından "ara cüzdanlara", oradan da ikilinin İsviçre merkezli şirketi Criex AG'nin Kraken hesaplarına gönderildiği deşifre edildi. Şebekenin diğer kilit ismi Seyhan İbrahim Yıldırım'ın şirket hesaplarına aktardığı toplam tutar 827 Milyon TL olsa da, Asil Ersoydan'a yapılan 13,4 Milyon dolarlık aktarım ise tek işlemde yapılan en yüksek tutar olarak kayıtlara geçti.
KÜRESEL AKLAMA HATTI: DUBAİ, GÜRCİSTAN, KIBRIS
Şebekenin deşifre olmamak için kurduğu karmaşık ağın, Dubai, Gürcistan, Kıbrıs, Danimarka, Estonya ve İngiltere hattına yayıldığı belirtiliyor. Türkiye'den kripto paralarla çıkarılan "bahis paralarının", Ferit Samuray'a ait olduğu değerlendirilen ve "Papel" adını taşıyan çok sayıda paravan şirket üzerinden döndürülerek yeniden yasal sisteme sokularak aklandığı belirtiliyor.